公告日期：2020-03-18

公告编号：2020-007

证券代码：838958 证券简称：闳业机械 主办券商：国融证券

江苏闳业机械股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议 于 2020年 3 月 17 日审议并通过：

提名吴津先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以专人、电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由
还伟海主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

原董事刘茂兵先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、财务负责人职务，公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名吴津先生为公司第二届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。
（三）新任董监高人员履历

吴津，男，汉族，1980 年 8 月出生，盐城盐都人，1995 年 7 月毕业于盐城市郊区
龙冈镇仇家初级中学， 1995 年 8 月至 1998 年 9 月任盐城市八通电子有限公司技术员；
1998 年 10 月至 2002 年 2 月任无锡商业大厦餐饮部副经理；2002 年 3 月至 2005 年 9
月任深圳金燕旅行社副经理；2005 年 10 月至 2015 年 3 月任盐城中茵海华广场一桶天
下快餐厅负责人；2015 年 4 月至 2017 年 9 月任江苏微能致电气技术有限公司总经理；
2017 年 10 月至今，任公司裁床事业部生产部主管。


公告编号：2020-007

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次变动不会对公司生产、经营产生不得影响。新提名的董事具备履行董事职责的能力和条件，符合公司规范治理和提升管理的要求，有利于公司发展。
三、备查文件

《江苏闳业机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 。

江苏闳业机械股份有限公司
董事会

2020 年 3 月 18 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。