公告日期:2022-02-07
公告编号:2022-011
证券代码:838956 证券简称:旋荣科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海旋荣科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 2
月 7 日审议并通过:
选举赵潇玮先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 2 月 7 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 24,589,117 股,占公司股本的 69.1758%,不是失信联合惩戒对象。
聘任赵潇玮先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 2 月 7 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 24,589,117 股,占公司股本的 69.1758%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王萍女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 2 月 7 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 9,012,511 股,占公司股本的 25.3509%,不是失信联合惩戒对象。
聘任石明成先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 2 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任罗进军先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 2 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 2
月 7 日审议并通过:
选举缪英杰女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 2 月 7 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-011
(二)首次任命董监高人员履历
缪英杰,女,1983 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华东理工大学
社会工作专业,本科学历,2005 年 5 月至 2011 年 2 月担任上海天若智能系统工程有限公
司财务,2011 年 3 月至 2018 年 2 月担任上海任源人力资源有限公司信息助理、运营专员,
2018 年 3 月起担任上海旋荣科技股份有限公司运营总监。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
任职资格均符合相关规定。
(二)对公司生产、经营的影响:
换届后,公司董事会、监事会将一如既往履行职责,有利于公司长远发展,进一步完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平。
三、备查文件
1.《上海旋荣科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2.《上海旋荣科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
上海旋荣科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 7 日
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