公告日期:2022-01-20
证券代码:838956 证券简称:旋荣科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海旋荣科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 2 月 7 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838956 旋荣科技 2022 年 1 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市黄浦区延安东路 175 号旺角广场 1301 室
二、会议审议事项
(一)审议《变更经营范围并修订<公司章程>》
根据上海市市场监督管理局的要求,并参考经营范围规范表述查询系统,结合公司实际经营需要,编制了新的经营范围。本次修订不涉及主营业务变更,具体以最终工商登记备案信息为准。公司章程做相应变更。
(二)审议《关于董事会换届暨提名赵潇玮为第三届董事会董事候选人》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名赵潇玮为公司第三届董事会董事候选人,上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。
(三)审议《关于董事会换届暨提名王萍为第三届董事会董事候选人》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名王萍为公司第三届董事会董事候选人,上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。
(四)审议《关于董事会换届暨提名邱松寰为第三届董事会董事候选人》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名邱松寰为公司第三届董事会董事候选人,上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。
(五)审议《关于董事会换届暨提名王伟为第三届董事会董事候选人》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名王伟为公司第三届董事会董事候选人,上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。
(六)审议《关于董事会换届暨提名吴晓春为第三届董事会董事候选人》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名吴晓春为公司第三届董事会董事候选人,上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效,
任期三年。
(七)审议《关于监事会换届暨提名缪英杰为第三届监事会监事候选人》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定,监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查,并征求监事候选人本人意见后,提名缪英杰为公司第三届监事会……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。