公告日期:2022-01-20
公告编号:2022-003
证券代码:838956 证券简称:旋荣科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海旋荣科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 20 日
2.会议召开地点:上海市黄浦区延安东路 175 号旺角广场 1301 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 10 日 以电话方式发出
5.会议主持人:刘翠清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届暨提名缪英杰为第三届监事会监事候选人》议案1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定,监事会对符合条件的监事候选人进行
公告编号:2022-003
了任职资格审查,并征求监事候选人本人意见后,提名缪英杰为公司第三届监事会监事候选人,上述监事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于监事会换届暨提名张传红为第三届监事会监事候选人》议案1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定,监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查,并征求监事候选人本人意见后,提名张传红为公司第三届监事会监事候选人,上述监事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海旋荣科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
上海旋荣科技股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 20 日
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