公告日期：2024-04-29

证券代码：838955 证券简称：迈特望 主办券商：江海证券

南京迈特望科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司自 2016 年 8 月 10 日挂牌至 2023 年 12 月 31 日，共进行了两次股票定向
发行,且其募集资金均于 2023 年度内使用。

（1）2022 年公司共进行了 1 次股票发行，募集资金 6,874,000.00 元，本次募集资金
基本情况如下：

2022 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于<南京迈特望科技股份有限公司股票定向发行说明书（自
办发行）>的议案》等，并经 2022 年 11 月 9 日 2022 年第九次临时股东大会审议通
过。2022 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于<南京迈特望科技股份有限公司股票定向发行说明书 （自
办发行）（第二次修订）>的议案》等，并经 2022 年 12 月 13 日 2022 年第十次临时股
东大会审议通过。公司拟定向发行股票不超过 3,928,000 股（含 3,928,000 股），发
行价格为每股人民币 1.75 元，募集资金总额不超过人民币 6,874,000.00 元(含
6,874,000.00 元)。本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金。

截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股份 3,928,000 股，公司收到募集资金
6,874,000.00 元。公司本次股票发行募集资金已经中审亚太会计师事务所 （特殊普
通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 28 日出具了 (2022)000115 号《验资报告》。

公司股票发行通过全国股份转让系统自律审查后实施，新增股份于 2023 年 2 月
7 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

根据股票发行方案、股票发行情况报告书中披露的募集资金用途，本次发行募集
资金用途用于补充公司流动资金。

公司严格按照已披露的股票发行方案、股票发行情况报告书中的用途，规范募集 资金的管理，未发生违反相关规定的情况。

（2）2023 年公司共进行了 1 次股票发行，募集资金 6,000,000.00 元，本次募集资金
管理情况如下：

2023 年 2 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议与第三届监事会
第八次会议，审议通过《关于<南京迈特望科技股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》等相关议案，并经 2023 年 3 月 2 日召开的 2023 年第二次临时股东大
会上审议通过。公司拟定向发行股票不超过 3,000,000 股（含 3,000,000 股），发
行价格为每股人民币 2.00 元，募集资金总额不超过人民币 6,000,000.00 元(含

6,000,000.00 元)。本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金。

截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股份 3,000,000 股，公司收到募集资金
6,000,000.00 元。公司本次股票发行募集资金已经中审亚太会计师事务所 （特殊普
通合伙）审验，并于 2023 年 7 月 10 日出具了 (2023)000047 号《验资报告》。

公司股票发行通过全国股份转让系统自律审查后实施，新增股份于 2023 年 8 月 3 日
起在全国股转系统挂牌公开转让。

根据股票发行方案、股票发行情况报告书中披露的募集资金用途，本次发行募集 资金用途用于补充公司流动资金。

公司严格按照已披露的股票发行方案、股票发行情况报告书中的用途，规范募集 资金的管理，未发生违反相关规定的情况。
二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护 投
资者的权益，公司结合实际情况，制定了《南京迈特望科技股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称《募集资金管理制度》，并于第一届董事会第四次会 议和 2016 年 第四次临时股东大会审议通过。公司第三届董事会第十二次会议和 2022 年第九次临
时股东大会审议通过了该制度的修订版，修订后的制度已于 2022 年 10 月 24 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披……
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