公告日期:2024-04-29
证券代码:838955 证券简称:迈特望 主办券商:江海证券
南京迈特望科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张宝明先生
6.会议列席人员:信息披露事务负责人和公司其他高管
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求,起草了《2023 年度董事会工作报告》,对 2023 年度董事会工作情况进行总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求,起草了《2023 年总经理工作报告》,由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度的生产经营情况,编制了《2023 年年度报告及摘要》,
内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定,所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司编制了《2023 年度财务决算报告》,提请董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司在总结 2023 年生产经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上,结合公
司 2024 年度经营目标和实际情况,制定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
为公司长远发展考虑,公司 2023 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2023 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》1.议案内容:
审议《2023 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
审议中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反……
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