公告日期:2018-09-04
公告编号:2018020
证券代码:838954 证券简称:天茂科技 主办券商:申万宏源
新疆天茂新型材料科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月4日;
2.会议召开地点:公司会议室;
3.会议召开方式:现场;
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年08月24日以书面方
式发出;
5.会议主持人:会议由宋德荣董事长主持;
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议;
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
公告编号:2018020
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划,公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
为保证申请终止公司股票在全国股转系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行,提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排,全权办理申请公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事宜,授权自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2018020
(三)审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
该议案内容详细披露登载在全国中小企业转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《新疆天茂新型材料科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2018-021)
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第一届董事会第十六次会议决议》;
新疆天茂新型材料科技股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。