公告日期:2018-01-25
公告编号:2018-005
证券代码:838954 证券简称:天茂科技 主办券商:申万宏源
新疆天茂新型材料科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月25日
2.会议召开地点:新疆五家渠规划永盛支路以东、甘漠公路以北地段公司二楼会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长宋德荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共15人,
持有表决权的股份55,100,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司全资子公司对外提供担保暨关联交易的议案》;
公告编号:2018-005
1.议案内容
公司已于2018年1月9日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的
通知公告(2018-004),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数44,440,000股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0.00股,占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%;弃权股数0.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联事项,关联股东姜智慧、唐应秋、邓文霞、赵龙、陈文萍、宋秀梅回避表决。
(二)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》;
1.议案内容
公司已于2018年1月9日在全国股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大
会的通知公告(2018-004),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 13,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%;反对股数0.00股,占本次股东大会有表决权股份
总数的0.00%;弃权股数0.00股,占本次股东大会有表决权股份
总数的0.00%。
公告编号:2018-005
3.回避表决情况
本议案涉及关联事项,关联股东新疆天力建工集团有限公司、宋德荣、姜智慧、唐应秋、邓文霞、刘伟、陈文萍、宋秀梅回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的《2018年第一次临时股东大会会
议决议》;
特此公告。
新疆天茂新型材料科技股份有限公司
董事会
2018年1月25日
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