公告日期:2018-01-09
公告编号:2018-004
证券代码:838954 证券简称:天茂科技 主办券商:申万宏源
新疆天茂新型材料科技股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易
1、关联方财务资助
关联交易类型 交易内容 交易方 发生额(元)
新疆天力建工
财务资助 货币借款 30,000,000.00
集团有限公司
总计 30,000,000.00
以上交易构成了关联交易。
(二)关联方关系概述
新疆天力建工集团有限公司为公司的控股股东。
(三)表决和审议情况
2018年1月9日,公司第一届董事会第十二次会议审议《关于
偶发性关联交易的议案》,本议案涉及关联交易,因非关联董事不足3人,该议案直接提请股东大会审议。
该议案经股东大会审议后生效。
公告编号:2018-004
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
新疆天力建工集团有限 新疆五家渠振兴 有限责任公司
公司 街1507号 (自然人投资 汪延军
或控股)
(二)关联关系
新疆天力建工集团有限公司与公司的关联关系:控股股东。
宋德荣为公司董事长,担任新疆天力建工有限公司董事长,持有公司股份,占9.0744%。
汪延军为公司董事,担任新疆天力建工有限公司总经理。
王来成为公司董事,担任新疆天力建工有限公司副总经理。
张旭为公司董事,担任新疆天力建工有限公司副总经理。
王新兰为公司董事,担任新疆天力建工有限公司预算部部长。
徐霆为公司董事,董事会秘书,担任新疆天力建工有限公司党委书记。
王存德为公司董事,担任新疆天力建工有限公司董事。
三、交易协议的主要内容
1、关联方财务资助
关联交易类型 交易内容 交易方 发生额(元)
财务资助 货币借款 新疆天力建工 30,000,000.00
公告编号:2018-004
集团有限公司
总计 30,000,000.00
以上交易构成了关联交易。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易为公司偶发性关联交易,系公司业务……
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