公告日期：2017-11-15

证券代码：838954 证券简称：天茂科技 主办券商：申万宏源



新疆天茂新型材料科技股份有限公司



关于补充确认偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是补充确认的偶发性关联交易



1、销售商品



关联交易类型 交易内容 交易方 发生额（元）



新疆鑫达建设工



销售 销售商品 18,000,000.00



程有限公司



新疆广益工程有



销售 销售商品 3,000,000.00



限公司



新疆银海建设有



销售 销售商品 1,850,000.00



限责任公司



总计 22,850,000.00



2、关联方财务资助



关联交易类型 交易内容 交易方 发生额（元）



新疆天力建工集



财务资助 货币借款 3,000,000.00



团有限公司



总计 3,000,000.00



以上交易构成了关联交易。



（二）关联方关系概述



1、新疆天力建工集团有限公司为公司的控股股东



2、新疆广益工程建设有限责任公司为天顺源控股子公司，其中3



名董事，监事会主席及1名监事为公司高管



3、新疆银海建设有限责任公司为天顺源控股子公司，其中2名董



事、监事会主席由公司高管担任



4、新疆鑫达建设工程有限公司我问问为天顺源全资子公司，其中3名董事，监事会主席及1名监事为公司高管。



（三）表决和审议情况



2017年11月13日，公司第一届董事会第十一次会议审议《关



于补充确认偶发性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，因非关联董事不足3人，该议案直接提请股东大会审议。



该议案经股东大会审议后生效,上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



有限责任公司



新疆天力建工集团有限 新疆五家渠振兴



(自然人投资 汪延军



公司 街1507号



或控股)



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