公告日期：2017-06-09

公告编号：2017-025



证券代码：838954 证券简称：天茂科技 主办券商：申万宏源



新疆天茂新型材料科技股份有限公司



2017年第一次股票发行方案



住所：新疆五家渠规划永盛支路以东、甘漠公路以北地段



主办券商



住所：上海市徐汇区长乐路989号45层



二〇一七年六月



声明：



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目 录



一、公司基本信息



二、发行计划



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析



四、其他需要披露的重大事项



五、中介机构信息



六、有关声明



释义



公司、本公司、股份公指新疆天茂新型材料科技股份有限公司



司、天茂科技



新疆新联新 指新疆新联新建材有限公司



股东大会 指新疆天茂新型材料科技股份有限公司2017年第三次临时股东大



会



董事会 指新疆天茂新型材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议



董事会决议 指新疆天茂新型材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议



决议



股票发行方案、本股指新疆天茂新型材料科技股份有限公司2017年第一次股票发行方



票发行方案 案



中国证监会 指中国证券监督管理委员会



《公司章程》 指《新疆天茂新型材料科技股份有限公司公司章程》



《公司法》 指《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》



《业务细则》 指《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》



《投资者适当性管理指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》



细则(试行)》



股转系统、全国股份指全国中小企业股份转让系统



转让系统



新疆自治区 指新疆维吾尔自治区



申万宏源、主办券商指申万宏源证券有限公司



律师事务所 指新疆慧聚律师事务所



会计师事务所 指信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



元、万元 指人民币元、人民币万元



一、公司基本信息



(一)公司名称：新疆天茂新型材料科技股份有限公司



(二)证券简称：天茂科技



(三)证券代码：838954



(四)注册地址：新疆五家渠规划永盛支路以东、甘漠公路以北地段



(五)办公地址：新疆五家渠规划永盛支路以东、甘漠公路以北地段



(六)联系电话：0994-5800680



(七)法定代表人：徐霏



(八)董事会秘书或信息披露负责人：徐霆



二、发行计划



(一)发行目的



本次股票发行的目的是通过募集资金用于公司及公司全资子公司新疆新联新生产项目建设及厂房建设和补充公司流动资金，进一步扩大公司生产能力，优化公司资产、负债结构，缓解公司偿债压力，增强公司综合盈利与抗风险能力。



(二)发行对象



1、现有股东优先认购安排



《公司章程》未明确规定在册股东是否有优先认购权，公司在册股东将签署相关声明，自愿放弃本次股票发行的优先认购权。



如上述声明未获得全体股东同意，公司将……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。