公告日期:2017-05-05
证券代码:838954 证券简称:天茂科技 主办券商:申万宏源
新疆天茂新型材料科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
新疆天茂新型材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一
届董事会第五次会议于2017年5月5日在公司会议室召开。公司现
有董事9人,实际出席会议 9人。会议由宋德荣董事长主持,监事会
成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》,并提请股东大会
审议;
表决结果:同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》,并提请股
东大会审议;
表决结果:同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(三)审议通过《2016年度总经理工作报告》;
表决结果:同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告》,并提请股东大会审
议;
表决结果:同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(五)审议通过《2017年度财务预算报告》,并提请股东大会审
议;
表决结果:同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(六)审议通过《2016年度利润分配方案》,并提请股东大会审
议;
为公司长远发展考虑,公司 2016 年度拟不进行利润分配。
表决结果:同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(七)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提请股东大会审议;
经全体董事一致同意,续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
表决结果:同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(八)审议《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》,并
提请股东大会审议;
关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额
新疆天力建工集
销售 销售商品 2000万元
团有限公司
新疆天兴筑路机
销售 销售商品 30万元
械工程公司
新疆广益工程有
销售 销售商品 150万元
限公司
新疆银海建设有
销售 销售商品 150万元
限责任公司
新疆五家渠中远
销售 销售商品 房地产开发有限 1万元
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