公告日期:2016-09-09
公告编号:2016-001
证券代码:838954 证券简称:天茂科技 主办券商:申万宏源
新疆天茂新型材料科技股份有限公司
第一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
新疆天茂新型材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二次会议于2016年9月7日上午12:00时在新疆五家渠规划永盛支路以东、甘漠公路以北地段公司二楼会议室召开。
会议通知于2016年8月21日以书面方式发出。公司应出席董事9人,实际出席会议董事9人。会议由董事长宋德荣主持,董事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议,会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
二、会议表决情况
1、会议以投票表决方式审议通过了《关于新疆天茂新型材料科技股份有限公司半年报披露的报告》的议案
同意票数:9票;反对票数:0票;弃权票数:0票
2、会议以投票表决方式审议通过了《募集资金管理制度》的议案
同意票数:9票;反对票数:0票;弃权票数:0票
此议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《新疆天茂新型材料科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》
新疆天茂新型材料科技股份有限公司
董事会
2016年9月 7日
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