公告日期：2019-02-18

公告编号：2019-015

证券代码：838953证券简称：ST华汇主办券商：爱建证券



浙江华汇能源环境投资股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月15日

2.会议召开地点：浙江省绍兴市解放大道177号华汇科研设计中心4楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张水根先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数71,753,900股，占公司有表决权股份总数的75.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关 于确认公司董事2018年薪酬方案 》议案

1.议案内容：



根据法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司董事2018年薪酬方案》，并提交本次股东大会审议。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-015

同意股数8,737,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



浙江华汇建设投资集团有限公司、张水根、陆伟岗、徐一鸣、章国燕、王维翀、赵先宏系关联股东，共持有公司63,016,900股股份，占公司总股本的66.33%，对该议案回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认2017年与绍兴天时燃料有限公司购销关联交易》议案1.议案内容：



议案内容详见公司于2019年1月28日披露的临时公告《浙江华汇能源环境投资股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数13,737,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



浙江华汇建设投资集团有限公司、张水根、陆伟岗、徐一鸣、章国燕、王维翀系关联股东，共持有公司58,016,900股股份，占公司总股本的61.07%，对该议案回避表决。（三）审议通过《关于确认公司2018年与华汇工程设计集团股份有限公司关联交易》

议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于2019年1月28日披露的临时公告《浙江华汇能源环境投资股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-007）

2.议案表决结果：



同意股数13,737,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





公告编号：2019-015

3.回避表决情况



浙江华汇建设投资集团有限公司、张水根、陆伟岗、徐一鸣、章国燕、王维翀系关联股东，共持有公司58,016,900股股份，占公司总股本的61.07%，对该议案回避表决。（四）审议通过《关于确认公司2018年与绍兴市华汇物业管理有限公司关联交易》议

案

1.议案内容：



议案内容详见公司于2019年1月28日披露的临时公告《浙江华汇能源环境投资股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：



同意股数13,737,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



浙江华汇建设投资集团有限公司、张水根、陆伟岗、徐一鸣、章国燕、王维翀系……
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