公告日期：2020-03-31

证券代码：838946 证券简称：启世机械 主办券商：天风证券

珠海启世机械设备股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

公司拟与北京瑞尔威企业管理中心（有限合伙）在北京设立启世机械设备（北京）有限公司，该公司设立后暨成为公司控股子公司。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。” 本次对外投资为新设控股子公司，故本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第五次会议决议于 2020年3月31日审议通过了《关于拟成立合资公司》的议案，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案在董事会审批权限内无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经当地工商行政管理部门登记注册。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 法人及其他经济组织

名称：北京瑞尔威企业管理中心（有限合伙）

住所：北京市丰台区西四环南路 101 号 6 层 635 室

注册地址：北京市丰台区西四环南路 101 号 6 层 635 室


企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：李文义

实际控制人：李文义

主营业务：企业管理服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；市场调查；经济贸易咨询；教育咨询（中介服务除外）；公共关系服务；企业策划；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：980,000.00 元
三、 投资标的基本情况
（一） 出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明：自有资金出资
（二） 投资标的基本情况
名称：启世机械设备（北京）有限公司
注册地：北京
经营范围：仪器仪表、机械设备、机电设备、铁路专用设备及器材、配件、电子产品、通讯设备的维修、销售和代理。高速铁路钢轨的打磨服务、检修服务；道岔打磨服务；钢轨打磨及打磨设备相关的技术
咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投 出资方式 认 缴 / 出资比例或
投资人名称

资金额 实缴 持股比例

珠海启世机械设备

10,200,000 现金出资 认缴 51%

股份有限公公司
北京瑞尔威企业管

9,800,000 现金出资 认缴 49%

理中心（有限合伙）
四、 对外投资协议的主要内容

公司与北京瑞尔威企业管理中心（有限合伙）拟共同出资组建成立启世机械设备（北京）有限公司，主要经营：仪器仪表、机械设备、机电设备、铁路专用设备及器材、配件、电子产品、通讯设备的维修、销售和代理。高速铁路钢轨的打磨服务、检修服务；道岔打磨服务；钢轨打磨及打磨设备相关的技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理）。注册地在北京。注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中公司认缴出资额 1020 万，占注册资本的 51%；北京瑞尔威企业管理中心（……
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