公告日期：2019-09-10

证券代码：838946 证券简称：启世机械 主办券商：天风证券



珠海启世机械设备股份有限公司



2019 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长方杰华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 43,477,700 股，占公司有表决权股份总数的 88.73%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：



详见2019年8月22日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《启世机械：关联交易公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：



同意股数 2,244,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



关联股东启世有限公司 41,233,500 股对本议案回避表决。

（二） 审议通过《关于选举张宁为新任董事的议案》

1.议案内容：



详见2019年8月22日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《启世机械：董事任命公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：



同意股数 43,477,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2019 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：



详见2019年8月22日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《启世机械：2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：



同意股数 43,477,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事

宜的议案》

1.议案内容：



为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：



（1）向主管机关报审权益分派的材料；





（2）根据本次权益分派的结果，对《公司章程》予以修订；



（3）本次权益分派完成之后的工商变更事宜；



（4）权益分派涉及的其他事宜。

2.议案表决结果：



同意股数 43,477,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：



详见2019年8月22日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-040）。

2.议案表决结果：



同意股数 43,477,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生……
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