公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-020
证券代码：838945 证券简称：客来福 主办券商：申万宏源
客来福家居股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月31日9时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2018-020
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增补监事的议案》议案

公司监事汪胜先生因个人原因辞去公司监事职务，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会同意增补梅杰女士为公司监事，任期自2018年第三次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。梅杰女士不属于失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位为营业执照复印件，股东卡账户。（二）登记时间：2018年12月31日上午8:30至9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李本文

联系地址：安徽合肥城东街道红旗产业园C-04地块

联系电话：0551-64237590

联系传真：0551-64528798

邮政编码：230011


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（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
（一）公司《第二届监事会第六次会议决议》

客来福家居股份有限公司
董事会
2018年12月12日

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