公告日期:2018-12-12
公告编号:2018-018
证券代码:838945 证券简称:客来福 主办券商:申万宏源
客来福家居股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月6日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席黄志永
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增补监事的议案》议案
1.议案内容:
公司监事汪胜先生因个人原因辞去公司监事职务,为保证监事会正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会同意增补梅杰女士为公司股东代表监事,任期自2018年第三次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。梅杰女士不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-018
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会审议情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会监事签字确认的公司《第二届监事会第六次会议决议》。
客来福家居股份有限公司
监事会
2018年12月12日
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