公告日期:2018-09-28
公告编号:2018-012
证券代码:838945 证券简称:客来福 主办券商:申万宏源
客来福家居股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月12日以电话方式发出
5.会议主持人:尹其宏
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员、信息披露事务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司《2018年半年度报告》中未经审计的财务数据,截止2018年6月30日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润5,472,167.41元,母公司未
公告编号:2018-012
分配利润为9,057,841.51元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数,以未分派利润向全体股东每10股派1元人民币现金红利(含税)。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》
客来福家居股份有限公司
董事会
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