公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-006
证券代码:838945 证券简称:客来福 主办券商:申万宏源
客来福家居股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月9日以电话方式发出
5.会议主持人:尹其宏
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员、信息披露事务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neep.com.cn)的《2018年半年度报告》。
公告编号:2018-006
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认公司2018年上半年偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neep.com.cn)的《关于补充确认公司2018年上半年偶发性关联交易的公告》,公告编号2018-008。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事尹其宏、魏金华回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》议案
1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neep.com.cn)的《对外投资公告》,公告编号2018-010。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》议案1.议案内容:
详见公司于2018年8月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》。
公告编号:2018-006
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》。
(二)董事及高级管理人员对2018年半年度报告的确认意见。
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董事会
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