公告日期:2020-09-24
公告编号:2020-026
证券代码:838944 证券简称:中元成 主办券商:申万宏源承销保荐
北京中元成能源技术股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 9 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:王㼆
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行贷款的议案》
1.议案内容:
(1)公司向中国工商银行股份有限公司北京房山支行办理营运资金贷款,
借款金额为人民币 17,500,000.00 元,期限 12 个月,借款用途为用于支付货
公告编号:2020-026
物采购款 。
以北京市丰台区海鹰路六号院 20 号楼工业用房房地产(权证号:京(2016)
丰台区不动产权第 0052845 号,建筑面积:2180.19 平方米)为本笔贷款提供 抵押担保。
(2)公司向北京农村商业银行股份有限公司房山支行办理营运资金贷款,
借款金额为人民币 12,000,000.00 元,期限 12 个月,借款用途为用于支付货
物采购款 。
以北京市房山区天星街 1 号院 14 号楼写字楼房地产(权证号:京(2016)
房山区不动产权第 0012553 号,建筑面积:593.02 平方米)为本笔贷款提供抵 押担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》。
北京中元成能源技术股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 24 日
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