公告日期：2020-05-21

北京中元成能源技术股份有限公司

章 程


目 录


第一章. 总则...... 1
第二章. 经营范围...... 2
第三章. 股 份...... 2
第一节. 股份发行......3
第二节. 股份增减和回购......4
第三节. 股份转让......6
第四章. 股东和股东大会...... 6
第一节 股东...... 6
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集...... 12
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章. 董 事 会...... 21
第一节 董事...... 21
第二节 董事会...... 24
第六章. 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章. 监 事 会...... 31
第一节 监事...... 31
第二节 监事会...... 32
第八章. 财务会计制度、利润分配和审计...... 34
第一节 财务会计制度...... 34
第二节 内部审计......错误！未定义书签。
第三节 会计师事务所的聘任...... 35
第九章. 投资者关系管理...... 36
第十章. 通知和公告...... 37
第十一章. 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38
第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算...... 39
第十二章. 修改章程......41
第十三章. 附 则......41

北京中元成能源技术股份有限公司章程

第一章. 总则

第一条 为维护北京中元成能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定
成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经市场监督管理部门注册登记，取得营业执照。

第三条 公司名称和住所

公司名称：北京中元成能源技术股份有限公司

公司住所：北京市房山区良乡地区乐毅路北侧 5 号 207 室

第四条 公司注册资本为人民币 4700 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。


第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总
监、技术总监、董事会秘书。其中董事会秘书为信息披露事务负责人，财务总监为财务负责人。

第二章. 经营宗旨和经营范围

第十条 经营宗旨：遵循国家法律法规，以市场需要为导向，不断探索适
合公司发展的经营方式，做大做强石化主业，发展符合绿色低碳节能环保的能源技术和产品，走向高科技、高效率、高效益之路，托举一个有可持续发展能力的，面向全国经营的大型能源技术企业，为股东谋取最佳利益。

第十一条 公司的经营范围为：不带有存储设施经营：溶剂油［闭杯闪点
≤60℃］，正戊烷，2-甲基-2-丁烯，苯，煤焦油，乙酸溶液［含量＞10%~80%］，乙酸［含量>80%］，环氧乙烷，甲烷［液化的］，1，3—丁二烯［抑制了的］，丙烯，石脑油，甲醇，1，2—二甲苯，苯乙烯［抑制了的］，1，3—二甲苯，1，4—二甲苯，1—己烯，苯酚，石油原油，甲基叔丁基醚，石油醚，异辛烷，乙醇［无水］，粗苯，丙烷，正丁烷，2-甲基丁烷，正己烷（危险化学品经营许可证有效
期至 2019 年 10 月 27 日）；制造石油添加剂（柴油抗磨剂、柴油降凝剂、原油脱
……
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