公告日期：2022-10-27

公告编号：2022-011



证券代码：838944 证券简称：中元成 主办券商：申万宏源承

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北京中元成能源技术股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：王



6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司章程、住所及公司经营范围变更》议案

1.议案内容：



因公司经营发展需要，公司住所、经营范围发生变更，具体情况如下：



公告编号：2022-011



变更前住所为：北京市房山区良乡地区乐毅路北侧 5 号 207 室



变更后住所为：北京市房山区良乡工业区金光路 5 号 2 号楼 201 室



变更前经营范围为：不带有存储设施经营：溶剂油［闭杯闪点≤60℃］，正 戊烷，2-甲基-2-丁烯，苯，煤焦油，乙酸溶液［含量＞10%~80%］，乙酸［含 量>80%］，环氧乙烷，甲烷［液化的］，1，3—丁二烯［抑制了的］，丙烯，石脑 油，甲醇，1，2—二甲苯，苯乙烯［抑制了的］，1，3—二甲苯，1，4—二甲苯， 1—己烯，苯酚，石油原油，甲基叔丁基醚，石油醚，异辛烷，乙醇［无水］， 粗苯，丙烷，正丁烷，2-甲基丁烷，正己烷（危险化学品经营许可证有效期至

2019 年 10 月 27 日）；制造石油添加剂（柴油抗磨剂、柴油降凝剂、原油脱钙

剂）（仅限在北京燕山东流水工业区 9 号制造）；销售石油制品（成品油除外）、 机械设备、电子设备、金属材料、燃料油；货物进出口（国营贸易管理货物除 外）；委托加工化工产品；经济信息咨询（中介除外）。（企业依法自主选择经营 项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）



变更后经营范围为：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；机械设备销售；显示器件销售；金属材料销售；石油制品销售 （不含危险化学品）；货物进出口；日用化学产品制造；专用化学产品制造（不 含危险化学品）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 务）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工 产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



因经营范围变更，《公司章程》第三条、十一条内容需相应修订，现对上述

事项进行补充追认。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于追认 公司章程、住所及经营范围变更公告》（公告编号：2022-012）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无





公告编号：2022-011



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4……
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