中元成:第二届董事会第九次会议决议公告
中元成资讯
2022-04-26 15:43:13
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公告日期:2022-04-26



证券代码:838944 证券简称:中元成 主办券商:申万宏源承销保





北京中元成能源技术股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日



2.会议召开地点:公司会议室



3.会议召开方式:现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人:王



6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管



7.召开情况合法、合规、合章程性说明:



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况



会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

(一)审议通过《《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:



经全体董事一致同意,审议通过公司《2021 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。





反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容:



经全体董事一致同意,审议通过公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容:



经全体董事一致同意,审议通过公司《2021 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:



经全体董事一致同意,审议通过公司《2021 年度财务决算报告》。





2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:



经全体董事一致同意,审议通过公司《2022 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《提请召开 2021 年年度股东大会》

1.议案内容:



提请召开 2021 年年度股东大会,审议上述事项。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:



该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。

(七)审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容:





采购、接受劳务



关 联 交 易 对 关联关系 关 联 交 易 性 预 计 交 易 金 定价依据



象名称 质 额



中 燕 恒 成 能 公 司 合 营 企 采购商品、接 不超过 1000 市场价格



源(大连)有 业 受劳务 万元



限公 司



东 营 天 喜 化 公 司 合 营 企 采购商品、接 不超过 1000 市场价格



工有限公司 业 ……
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