公告日期：2022-12-28

公告编号：2022-036



证券代码：838943 证券简称：星震同源 主办券商：开源证券

北京星震同源数字系统股份有限公司



2022 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日



2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦4-1206室公司会议室。3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长赵伟东

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数57,757,535 股，占公司有表决权股份总数的 96.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-036



4.公司高级管理人员在任 4 人，列席 4 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司董事会办公室对公司 2023年日常性关联交易进行了预计，具体如下：



（一）公司与关联方赵伟东、赵卫明发生的关联租赁



为了保持办公场所稳定，确保租金成本支出稳定，公司向关联方赵伟东和赵

卫明租赁位于北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 A2 座 1207 的房屋和长

远天地大厦 4-1206 的房屋用于办公用途，预计金额分别为 52 万元和 52 万元，

合计 104 万元，租赁期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 10,194,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案关联股东赵伟东、赵卫明回避表决，回避表决股份总数 47,562,732股。

（二）审议通过《关于使用公司及子公司闲置资金购买银行理财产品及投资股票

的议案》

1.议案内容：



为进一步提高公司资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》、《北京星震同源数字系统股份有限公司对外投资管理制度》等的有关规定，公司拟授权使用公司及子公司闲置资金购买银行理财产品及投资股票，具体如下：



（1）购买银行理财产品情况





公告编号：2022-036



公司及子公司拟购买银行理财产品余额合计最高不超过人民币 2000 万元（含），资金可以滚动购买银行理财产品。



公司根据市场情况择机购买低风险型的短期银行理财产品，并授权董事长根据公司及子公司的闲置资金情况批准财务部适时选择购买合适的银行理财产品。

（2）投资股票情况



公司拟利用自有闲置资金购买境内二级市场股票获取额外的资金收益，金额不超过人民币 500 万元，有效期一年，资金滚动使用。



（3）资金来源



公司及子公司闲置的自有资金，非募集资金。



（4）授权期限



公司及子公司授权公司董事长审批购买银行理财产品及投资股票事宜，授权自……
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