公告日期：2021-09-09

公告编号：2021-024



证券代码：838943 证券简称：星震同源 主办券商：东北证券

北京星震同源数字系统股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 9 月 9 日



2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 4-1206 室公司会议

室

3. 会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 3 日以书面方式发出



5. 会议主持人：公司董事长赵伟东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增公司经营范围的议案》

1.议案内容：



公司根据业务发展需要，拟将“信息系统集成服务”、“生产存储设备（限在外埠从事生产经营活动）”加入经营范围。新增完成后，公司经营范围为：计算



公告编号：2021-024



机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；信息系统集成服务；仓储服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；销售自主研发的产品；生产存储设备（限在外埠从事生产经营活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。变更完成后的经营范围以市场监督管理部门登记为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司治理规则》、《信息披露规则》等相关规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，公司根据业务发展需要，拟将“信息系统集成服务”、“生产存储设备（限在外埠从事生产经营活动）”加入经营范围，公司同步修订公司章程如下：



修订前：“第十三条 公司经营范围：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；仓储服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；销售自主研发的产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



公司根据自身业务和发展需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。”



修订后：“第十三条 公司经营范围：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；信息系统集成服务；仓储服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；销售自主研发的产品；生产存储设备（限在外埠从事生产经营活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须



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经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



公司根据自身业务和发展需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。”

变更完成后的经营范围及公司章程以市场监督管理部门登记为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 ……
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