公告日期：2022-04-29

证券代码：838940 证券简称：易知科技 主办券商：平安证券
上海易知信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 10:00 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838940 易知科技 2022 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海市锦天城律师事务所黄素洁、张振宇律师。
（七）会议地点

现场会议地点为上海市钦州路 100 号 1 号楼 103 室；网络视频会议参会方式
在参会股东登记时由公司联系人告知。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会在 2021 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2021 年度各项运营结果，对 2021 年董事会工作进行总结，并形成《2021 年年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2021 年年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会在 2021 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2021 年度各项运营结果，对 2021 年监事会工作进行总结，并形成《2021 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》

根据公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行
总结，形成《2021 年年度决算报告》。
（四）审议《关于<2022 年年度财务预算报告>的议案》

2022 年度，公司将持续开拓国内市场，扩大公司主营业务的市场销售份额，根据公司 2022 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《2022 年年财务预算方案》。
（五）审议《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-003、2022-004）。
（六）审议《关于公司 2021 年年度利润分配的议案》

为了公司持续的经营和发展，并结合公司的实际情况，制定的公司 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》

内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2022-008）。
（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举吴辉作为公司第三届董事；
（2）选举龚鸣作为公司第三届董事；
（3）选举刘蓓作为公司第三届董事；
（4）选举张伟宇作为公司第三届董事；
（5）选举翟扬作为公司第三届董事；
（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》


（1）推选刘嬼作为第三届监事会非职工代表监事；

（2）推选黄苏作为第三届监事会非职工代表监事。
（十）审议《关于续聘财务审计机构的议案》

鉴于与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年年度的财务审……
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