公告日期：2022-04-29

证券代码：838940 证券简称：易知科技 主办券商：平安证券
上海易知信息科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：考虑上海疫情防控情况，本次会议在网络平台，以视频会议的方式召开，以其他方式（视频举手）投票

3.会议召开方式：现场（因上海疫情防控，同时采用腾讯会议的方式召开）
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长吴辉

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事 5 人因上海疫情防控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司的 2021 年度各项运营结果，对 2021 年总经理工作进行总结，并形
成《2021 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会在 2021 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2021 年度各项运营结果，对 2021 年董事会工作进总结，并形成《2021 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行
总结，形成《2021 年年度决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司将持续开拓国内市场，扩大公司主营业务的市场销售份额，根据公司 2022 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《2022 年年财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-003、2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为了公司持续的经营和发展，并结合公司的实际情况，制定的公司 2021 年
度利润分配预案为：公司 2021 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟利用闲置资金购买理财产品，为公司及股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。