公告日期：2024-04-26

证券代码：838939 证券简称：金坤新材 主办券商：东莞证券
东莞金坤新材料股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：东莞金坤新材料股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈亮

6.会议列席人员：监事会成员杜斌、任龙、刘向阳，董事会秘书范黎明。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，编制的《关于 2023 年度总经理工作报告》，由总经理代表公司管理层向董事会汇报公司 2023 年工作总结及 2024 年工作策划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制《关于 2023 年度董事会工作报告》，由董事长向董事会汇报公司 2023 年董事会相关工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《关于2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《关于2024 年度财务预算报告》。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行审计，出具标准无保留意见的《审计报告》（编号：信会师报字[2024]第 ZI10329 号）。
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《东莞金坤新材料股份有限公司 2023 年年度报 告 》（ 公告编号：2024-010）及《东莞金坤新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议<东莞金坤新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况说明的专项审核报告>的议案》
1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东莞金坤新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况说明的专项审核报告》（编号：信会师报字[2024]第 ZI10330 号），2023 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在非经营性资金占用的情形。


议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《东莞金坤新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况说明的专项审核报告……
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