公告日期:2019-05-20
证券代码:838936 证券简称:远荣智能 主办券商:天风证券
深圳远荣智能制造股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄海荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露《关于召开2018年年度股东大会通知公告》,公告编号:2019-025。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份
总数29,313,241股,占公司有表决权股份总数的95.36%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数29,313,241股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
(二) 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由高磊代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数29,313,241股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
(三) 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详细情况请见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-019)以及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-020)。2.议案表决结果:
同意股数29,313,241股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
(四) 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司2018年度经营情况,编制了2018年度财务决算报告。2.议案表决结果:
同意股数29,313,241股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
(五) 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司2019年度经营计划,编制了2019年度财务预算报告。2.议案表决结果:
同意股数29,313,241股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
(六) 审议通过《关于公司2018年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
详细情况请见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司2018年年度权益分派预案》,(公告编号为2019-021)。
2.议案表决结果:
同意股数29,313,241股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0……
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