公告日期：2019-03-20

深圳远荣智能制造股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以通讯方式

发出

5.会议主持人：黄海荣

6.会议列席人员（如有）：全体监事、公司高管、信息披露负责人7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：



公司第一届董事会已于2019年3月3日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。



经股东提名，公司第二届董事会董事候选人为黄海荣、黄海辉、卢荣、卓仁福、谈侃（独立董事）、陈烽（独立董事）、谭跃（独立董事），任期为三年，自股东大会决议通过之日起正式生效。在改选出的董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。经查，以上人员均未纳入失信联合惩戒对象名单，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修改经营范围》的议案

1.议案内容：





原经营范围为：智能设备租赁业务（不含融资租赁）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。机器人、机器人系统、智能装备、自动化设备、环保设备、涂装设备、环境控制设备的设计、研发、集成、制造与销售及相关软件及相关软件系统开发、销售；室内水电气安装工程，洁净室工程安装；机器人使用培训；受委托加工业务。



拟变更经营范围为：智能设备租赁业务（不含融资租赁）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。工业机器人、机器人系统、智能装备、自动化设备、生产智能化、信息化自动生产线，环保设备、涂装设备、环境控制设备的设计、研发、集成、制造与销售及相关软件及相关软件系统开发、销售；自动化物流系统及设备的设计、销售、安装、调试、项目管理及技术服务；室内水电气安装工程，洁净室工程安装；机器人使用培训；受委托加工业务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修改<公司章程>并提请公司股东大会授权董事

会办理工商变更登记事宜》议案

1.议案内容：





1、《公司章程》第二章第十条原为：



本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、证券事务代表及其他重要岗位人员。



修改为：



本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他重要岗位人员。



2、《公司章程》第二章第十二条原为：



“经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：智能设备租赁业务（不含融资租赁）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。机器人、机器人系统、智能系统、自动化设备、环保设备、涂装设备、环境控制设备的设计、研发、集成、制造与销售及相关软件及相关软件系统开发、销售；室内水电气安装工程、洁净室工程安装，机器人使用培训；受委托加工业务。”



修改为：



“智能设备租赁业务（不含融资租赁）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。工业机器人、机器人系统、智能装备、自动化设备、生产智能化、信息化自动生产线，环保设备、涂装设备、环境控制设备的

设计、研发、集成、制造与销售及相关软件及相关软件系统开发、销售；自动化物流系统及设备的设计、销售、安装、调试、项目管理及技术服务；室内水电气安装工程，洁净室工程安装；机器人使用培训；受委托加工业务。”



3、《公司章程》第五章第一百一十一条原为：



“董事会……
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