公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-050

证券代码：838936 证券简称：远荣智能 主办券商：天风证券

深圳远荣智能制造股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以电话送

达形式发出

5.会议主持人：董事长黄海荣

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况





公告编号：2018-050

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



议案内容详见2018年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-052）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



议案内容详见2018年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳远荣智能制造股份有限公司关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-050



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2018年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



截至2018年6月30日，挂牌公司报表归属于公司的未分配利润为24,531,089.25元，母公司报表未分配利润为17,883,911.78元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.25元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的通知》

议案

2.议案内容：



提议于2018年9月7日上午10时在公司会议室召开2018年第六次临时股东大会。





公告编号：2018-050

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《深圳远荣智能制造股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》



深圳远荣智能制造股份有限公司

董事会


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