公告日期：2018-11-28

公告编号：2018-038

证券代码：838935 证券简称：互盟科技 主办券商：安信证券

深圳市互盟科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月12日

2.会议召开地点：深圳市南山区科技园科苑路15号科兴科学园B栋2单元4楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汪镜波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



公告编号：2018-038

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与安信证券解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：



鉴于公司的战略发展需要，经与安信证券充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，安信证券不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟与信达证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：



应公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商信达证券股份有限公司签署持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由信达证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数



公告编号：2018-038

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司与安信证券解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审议通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与安信证券解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大……
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