公告日期:2018-08-28
公告编号:2018-026
证券代码:838935 证券简称:互盟科技 主办券商:安信证券
深圳市互盟科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以电话及
书面通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席张瑶女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事0人。
公告编号:2018-026
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于深圳市互盟科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提请批准《关于深圳市互盟科技股份有限公司2018年半年度报告》议案。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
1.议案内容:
根据经营需要,为了公司控股子公司深圳市及时网络技术有限公司(以下简称:及时网络)的发展和增强实力需要,公司拟对及时网络进行增资。增资后,及时网络注册资本由人民币1,000,000.00元增至10,000,000.00元,新增注册资本人民币9,000,000.00元。其中,公司认缴出资人民币9,000,000.00万。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
公告编号:2018-026
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的《深圳市互盟科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
深圳市互盟科技股份有限公司
监事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。