公告日期:2018-03-30
公告编号:2018-004
证券代码:838935 证券简称:互盟科技 主办券商:安信证券
深圳市互盟科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月12日,电话及书面通
知。
2、会议召开时间:2018年3月30日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:董事长汪镜波先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
公告编号:2018-004
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任张媛为副总经理的议案》
1、议案内容
同意聘任张媛女士担任公司副总经理职务,任期自2018年4月
1日起至本届董事会届满之日止。张媛女士不存在被列入失信被执行
人名单及被执行联合惩戒的情况,也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司高级管理人员的情形。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该项议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《深圳市互盟科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
深圳市互盟科技股份有限公司
董事会
2018年3月30日
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