公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-044



证券代码：838935 证券简称：互盟科技 主办券商：安信证券



深圳市互盟科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，电话及书面通



知。



2、会议召开时间：2017年8月25日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：公司董事会



6、会议主持人：董事长汪镜波先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2017-044



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于深圳市互盟科技股份有限公司 2017 年半年



度报告》议案



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请批准《关于深圳市互盟科技股份有限公司2017年半年度报告》议案。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司会计政策变更》议案



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市互盟科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-048）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



公告编号：2017-044



该议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《深圳市互盟科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



特此公告。



深圳市互盟科技股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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