公告日期：2022-05-19

证券代码：838934 证券简称：叙简科技 主办券商：浙商证券
杭州叙简科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第三届董事会
5.会议主持人：董事长金国庆先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数84,649,117 股，占公司有表决权股份总数的 96.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员均出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》及其相关法律、法规的规定，编制了《杭州叙简科技股份有限公司 2021 年年度报告》、《杭州叙简科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。2021年年度报告及摘要已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 84,649,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审
核报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规，以及《公司章程》的规定，编制了 2021 年度《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》。该报告已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 84,649,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2021 年实际经营情况和董事会的工作情况，编制了《2021年度董事会工作报告》。公司第三届董事会第二次会议审议通过了该报告，现提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 84,649,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据公司 2021 年的实际经营情况和监事会的工作情况，编制了《2021年度监事会工作报告》。公司第三届监事会第二次会议审议通过了该报告，现提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 84,649,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的
议案》

1.议案内容：

公司对 2021 年度募集资金的存放和使用情况进行核查，并出具了《2021 年
度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。第三届董事会第二次会议审议通过了该报告，现提请股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。