公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-019

证券代码：838933 证券简称：嘉华汇诚 主办券商：国新证券
北京嘉华汇诚科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以电话形式
通知。
5.会议主持人：董事长纵兴元
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2024-019

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

审议《公司向银行申请贷款暨关联交易的议案》。议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》的规定，公司拟向光大银行上地支行申请 400 万（肆佰万）元流动资金贷款，期限壹年。由纵兴元先生及其配偶蔡玉玲女士承担无限连带责任的保证担保。

该关联担保金额未超出预计 2024 年度日常性关联交易金额范围，
详见 2023 年 12 月 21 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台
书面发出的《北京嘉华汇诚科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事纵兴元回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

公告编号：2024-019

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京嘉华汇诚科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
北京嘉华汇诚科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日

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