公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-012

证券代码：838933 证券简称：嘉华汇诚 主办券商：国新证券
北京嘉华汇诚科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：现场及网络。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以邮件和当
面送达形式通知。
5.会议主持人：董事长纵兴元先生。
6.会议列席人员：公司高管和监事列席会议。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》规定， 会议合法有效。


公告编号：2023-012

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年半年度工作报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《嘉华汇诚：2023年半年度报告》（公告编号：2023-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》的规定，公司拟向北京银行中关村分行申请400万元的银行授信，期限两年，担保方式为信用担保，追加关联方纵兴元及配偶蔡玉玲个人承担无限连带责任，本次关联交易已包含在公司
2022 年 12 月 21 日披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公
告》中保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-012

3.回避表决情况：

纵兴元为关联董事，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司召开 2023 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，
审议《公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京嘉华汇诚科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
北京嘉华汇诚科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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