公告日期：2023-05-19

证券代码：838933 证券简称：嘉华汇诚 主办券商：国新证券

北京嘉华汇诚科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长纵兴元先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为年度股东大会,由董事会召集,会议召开由第三届董事会第六次会议审议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于 2023年 4 月 24 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台书面发出,符合公司章程规定。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规及公司章程规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台披露的：《嘉华汇诚：2022年年度报告》（公告编号：2023-004）；《嘉华汇诚：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）；

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况

无
（二） 审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三） 审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2022年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（五） 审议通过《2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

据公司经营情况以及发展需要，2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六） 审议通过《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2023 年度财务审计机构议案》


1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2022 年度的合作中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合……
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