公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-008

证券代码：838933 证券简称：嘉华汇诚 主办券商：国新证券
北京嘉华汇诚科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京嘉华汇诚 科技股份有限公司章程》的规定，公司第三届董事会第六次会议审 议并通过：

提名任俊卿女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

由于公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《北 京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件

公告编号：2023-008

的规定，经第三届董事会第六次会议选举，提名任俊卿女士为董事。（三） 新任董监高人员履历

任俊卿，女，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，2000 年 7 月毕业于中南财经政法大学会计专业，本科学历。
2003 年 9 月至 2004 年 4 月，就职于北京天海互动企业形象策
划有限公司，任出纳；2004 年 5 月至 2006 年 4 月，就职于北京
科峰伟业科技有限公司，任会计；2006 年 5 月至 2007 年 8 月，
就职于北京生亿行理财顾问有限公司，任主管会计；2007 年 9 月
至 2009 年 4 月，就职于北京爱创世纪科技有限公司，任主管会
计；2009 年 5 月至 2012 年 12 月，就职于嘉华通软，任财务经
理；2013 年 1 月至 2016 年 3 月，就职嘉华有限，任财务经理；
2016 年至今任本公司财务总监。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的经营规划，有利于公司的长远发展，不会

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对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
北京嘉华汇诚科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

北京嘉华汇诚科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日

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