公告日期：2022-12-21

公告编号：2022-035

证券代码：838933 证券简称：嘉华汇诚 主办券商：国新证券
北京嘉华汇诚科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 5 日以电话形
式通知。
5.会议主持人：董事长纵兴元
6.会议列席人员：财务总监任俊卿
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2022-035

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 12 月 21 日披露于全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长纵兴元与本议案存在关联关系，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》的规定，公司拟向北京银行申请 200 万元的银行贷款，期限壹年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2022-035

（三） 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审
议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京嘉华汇诚科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
北京嘉华汇诚科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 21 日

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