公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-030

证券代码：838933 证券简称：嘉华汇诚 主办券商：华融证券
北京嘉华汇诚科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络参会

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日邮件或者
电话通知
5.会议主持人：纵兴元
6.会议列席人员：任俊卿、徐细娇、韦忠宝、王丽
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》规定， 会议合法有效。


公告编号：2022-030

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《嘉华汇诚：2022年半年度报告》（公告编号：2022-029）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第三届董事会第三次会议决议》

北京嘉华汇诚科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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