公告日期：2022-05-26

证券代码：838933 证券简称：嘉华汇诚 主办券商：华融证券



北京嘉华汇诚科技股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票即时通讯工具

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：纵兴元

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为年度股东大会,由董事会召集,会议召开由第三届董事会第二次会议审议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于 2022年 4 月 25 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台书面发出,

符合公司章程约定。2022 年 5 月 23 日公司通过全国股份转让系统指

定信息披露平台发布了《关于 2021 年年度股东大会召开方式变更的

公告》，因北京市新冠肺炎疫情影响，公司所在地受到管控，根据全

国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 3 月 30 日发布

的《关于优化监管服务支持疫情防控若干措施的通知》（股转系统公告 [2022]97 号）支持线上召开公司“三会”，公司将 2021 年年度股东大会召开方式由现场召开变更为现场、网络通讯方式，除变更会议召开方式外，《北京嘉华汇诚科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-023）其他通知事项不变。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规及公司章程约定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 10%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案





1.议案内容：



董事会就公司 2021 年度董事会工作情况作工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不存在需要回避表决情况。

（二） 审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案



1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。



具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台披露的：《嘉华汇诚：2021年年度报告》（公告编号：2022-017）；《嘉华汇诚：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）；



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



（三） 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案



1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不存在需要回避表决情况。

（四） 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案



1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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