公告日期：2022-04-25

证券代码：838933 证券简称：嘉华汇诚 主办券商：华融证券

北京嘉华汇诚科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日 10:00

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838933 嘉华汇诚 2022 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
2021 年年度股东大会将由北京市君泽君律师事务所见证。
（七） 会议地点

北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 B 座 712 会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2021 年度工作情况予以汇报。
（二）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台披露的：《嘉华汇诚：2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）；《嘉华汇诚：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）
（三）审议《2021 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《2022 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《2021 年度利润分配方案》议案

据公司经营情况以及发展需要，2021 年度不进行利润分配。
（六）审议《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构》议案

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2021 年度的合作中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务， 表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。
（七）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会 2021 年度工作情况予以汇报。
（八）审议《关于修订公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公
司章程》的部分条款。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东帐户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人 依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡、持股凭证进行登记。

（二） 登记时间：2……
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