公告日期：2022-04-25

证券代码：838933 证券简称：嘉华汇诚 主办券商：华融证券
北京嘉华汇诚科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 10 日以电话和
当面送达的形式通知。
5.会议主持人：董事长纵兴元
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》规定， 会议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

董事会就公司 2021 年度董事会工作情况作工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

审议公司 2021 年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

总经理就 2021 年度工作情况做报告。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

2021 年度财务决算情况报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

2022 年度财务预算情况报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司经营情况以及发展需要，2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构》的议案
1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2021 年度的合作中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于修订公司章程》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司 2022 年 5 月 24 日召开 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 ……
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