公告日期：2022-04-14

公告编号：2022-014

证券代码：838933 证券简称：嘉华汇诚 主办券商：华融证券

北京嘉华汇诚科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长纵兴元
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东会,由董事会召集,会议召开由第二届董事会第十九次会议审议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于 2022年 3 月 28 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台书面发出,符合公司章程约定。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规及公司章程约定。


公告编号：2022-014

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》等相关规定，董事会进行换届选举第三届董事会成员，现提名纵兴元、王雪晶、辛明辉、皇甫溯、李丹为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况


公告编号：2022-014

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二） 审议通过《公司监事会换届选举》议案。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》等相关规定，监事会进行换届选举第三届监事会成员，现提名徐细娇、韦忠宝为监事会股东监事候选人，与职工代表监事王丽共同组成公司第三届监事会，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

纵兴元 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第二次 审议通过

12 日 临时股东大会

王雪晶 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第二次 审议通过

12 日 临时股东大会

辛明辉 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第二次 审议通过

12 日 临时股东大会

皇甫溯 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第二次 审议通过

12 日 临时股东大会

李丹 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第二次 审议通过

12 日 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。