公告日期：2022-04-14

公告编号：2022-015

证券代码：838933 证券简称：嘉华汇诚 主办券商：华融证券
北京嘉华汇诚科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 29 日以电话方
式发出。
5.会议主持人：董事长纵兴元
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集，召开，议案审议程序符合《公司法》、《公 司章程》等相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2022-015

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容：

选举纵兴元先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。纵兴元先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事长任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理》议案。
1.议案内容：

聘任纵兴元先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。纵兴元先生符合《公司法》、《公司章程》等关于总经理任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2022-015

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

聘任王雪晶为公司副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

聘任皇甫溯为公司副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《聘任公司财务总监》议案
1.议案内容：


公告编号：2022-015

聘任任俊卿为公司财务总监，任期三年。自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《聘任董事会秘书》议案。
1.议案内容：

聘任李丹为公司董事会秘书，任期三年。自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京嘉华汇诚科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
北京嘉华汇诚科技股份有限公司
董事会
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