嘉华汇诚:第三届董事会第一次会议决议公告
嘉华汇诚资讯
2022-04-14 19:58:14
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公告日期:2022-04-14


公告编号:2022-015

证券代码:838933 证券简称:嘉华汇诚 主办券商:华融证券
北京嘉华汇诚科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 29 日以电话方
式发出。
5.会议主持人:董事长纵兴元
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会的召集,召开,议案审议程序符合《公司法》、《公 司章程》等相关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况


公告编号:2022-015

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容:

选举纵兴元先生为公司第三届董事会董事长,任期与第三届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起生效。纵兴元先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事长任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》议案。
1.议案内容:

聘任纵兴元先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。纵兴元先生符合《公司法》、《公司章程》等关于总经理任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


公告编号:2022-015

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容:

聘任王雪晶为公司副总经理,任期三年。自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容:

聘任皇甫溯为公司副总经理,任期三年。自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《聘任公司财务总监》议案
1.议案内容:


公告编号:2022-015

聘任任俊卿为公司财务总监,任期三年。自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《聘任董事会秘书》议案。
1.议案内容:

聘任李丹为公司董事会秘书,任期三年。自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京嘉华汇诚科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
北京嘉华汇诚科技股份有限公司
董事会
……
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