公告日期:2022-03-28
公告编号:2022-012
证券代码:838933 证券简称:嘉华汇诚 主办券商:华融证券
北京嘉华汇诚科技股份有限公司
2022 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 16 日以电
话方式发出
5.会议主持人:李丹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 28 人,实际出席职工代表 28 人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《选举王丽为公司第三届监事会职工代表监事》议案
公告编号:2022-012
1.议案内容:
根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,现选举王丽为公司第三届监事会职工代表监事,任期三年,自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起计。
2.议案表决结果:同意 28 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京嘉华汇诚科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》
北京嘉华汇诚科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日
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