公告日期:2021-04-28
证券代码:838928 证券简称:义众实业 主办券商:新时代证券
深圳市义众实业股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 8 日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人:王宁子
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于深圳市义众实业股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要
的议案》议案
1.议案内容:
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》 《信息披露管理制度》等规章制度的要求,编制了《2020 年年度报告》及《2020
年年度报告摘要》。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2020 年年度报告披露及其他信息披露 工作有关事项的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2020 年年度报告》及 《2019 年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的编制和审核程序符 合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定;
(2)《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的内容和格式符合全 国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,所包含的信息能从各 个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况;
(3)在提出本意见前,未发现参与公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和 审核人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<深圳市义众实业股份有限公司 2020 年度监事会工作报
告>的议案》议案
1.议案内容:
《2020 年度监事会工作报告》对 2020 年公司召开监事会及监事列席董事
会、股东大会情况等进行了总结与回顾。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<深圳市义众实业股份有限公司 2020 年度财务决算报告>
的议案》议案
1.议案内容:
《2020 年度财务决算报告》对公司 2020 年度的经营成果和财务状况进行
总体分析,并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<深圳市义众实业股份有限公司 2021 年度财务预算报告>
的议案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,结合公司 2020 年度实际经营情况和
公司未来发展规划,公司拟订《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于深圳市义众实业股份有限公司 2020 年度利润分配的议案》
议案
1.议案内容:
根据公司目前的财务状况及资金需求,为支持公司发展,公司 2020 年度
拟 不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交……
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